Банк России привлек к административной ответственности ростовский Земкомбанк. Об этом сообщил деловой портал
"ДК" со ссылкой на официальный сайт регулятора.
Согласно информации
ЦБ РФ, местный банк совершил неправомерные действия, предусмотренные в первой части статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Портал "Банки.ру", характеризует Земкомбанк, как небольшой региональный кэптивный, ориентированный преимущественно на обслуживание смежного бизнеса своих акционеров. Основа клиентской базы — предприятия агропромышленной группы «Юг Руси», их партнеры и контрагенты. Банк также входит в состав этой группы. У финансового института три важнейших и примерно равноценных источника фондирования: средства предприятий, депозиты физлиц, собственный капитал. На 01.12.2014 г. нетто-активы банка — 1,83 млрд рублей (574-е место в РФ), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ) — 0,66 млрд, кредитный портфель — 0,83 млрд, обязательства перед населением — 0,65 млрд.
По сведениям интернет-издания
"Банки.ру", данная статья формируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».
На данный момент ростовский банк получил предупреждение регулятора. Соответствующее постановление уже вступило в законную силу.
Прокат автомобилей в Ростове-на-Дону
Аренда авто в Сочи